Supernotariado emitió instrucciones sobre el sistema nacional antilavado de activos

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(Supernotariado, Instrucción Administrativa 08 – 4/7/2017)
La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Instrucción Administrativa 08 del 2017, dio instrucciones sobre las etapas de prevención y control que deben realizar todos los notarios del país en cuanto al sistema nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. En este sentido, los notarios deben aplicar medidas de control frente a los usuarios clasificados como personas expuestas políticamente (PEP), siendo necesario asegurar dentro del proceso de debida diligencia del cliente (DDC) la información exigida por la ley. Además, los notarios del país que sean objeto de requerimientos por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Fiscalía o policía judicial deberán atender las solicitudes de manera inmediata. Finalmente, Supernotariado hizo especial énfasis en la necesidad de diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el Siplaft, dirigidos a todas las áreas y empleados de la notaría, por lo menos con una periodicidad anual, de manera presencial o a través de la capacitación virtual.
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