Uiaf y Dian firman pacto contra los delitos fiscales y el lavado de activos

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(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Comunicado, 10/11/2017 )

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) firmaron un Convenio de intercambio de información contra la evasión tributaria, el contrabando y el lavado de activos. El director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa, recordó, además, que la omisión de activos, la inclusión de pasivos inexistentes, el no cobro, recaudo y pago del IVA e impuesto al consumo fueron incluidos en el año 2016 dentro del listado de delitos fuente del lavado de activos. El pacto permitirá reforzar las acciones de la Uiaf y de la Dian para detectar y combatir el contrabando, gracias a una novedosa autopista de información que conectará a las dos entidades en tiempo real. Esta herramienta tecnológica servirá para fortalecer la inteligencia financiera de la unidad de información y, a la vez, contribuir a las acciones de fiscalización ejecutadas por la Dian. Se trata de tecnología de punta que incorpora técnicas de big data para mejorar los tiempos de respuesta de las dos entidades y acrecentar los resultados efectivos en la lucha contra los delitos financieros.

 

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