Nueva regulación para el registro de profesionales de compra y venta de divisas

dian
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Resolución 0061, 11/03/2017 )

A través de la Resolución 0061, la Dian acaba de establecer los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero. Igualmente, la entidad señaló los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario. Por último, definió el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio. Es de advertir que estas nuevas disposiciones derogan la Resolución 0060 del 2016 y la Circular Externa 0013 del 2016.

 

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